1711月

奥飞动漫(002292)广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾

广发保护陈旧的有限公司

关心

广东奥菲草图修习的陈旧的有限公司

发行陈旧的和决定性的现钞买卖资产

并课题筹集成套资产。

孤独财务顾问的收条看

孤独财务顾问

签字日期:二零一五年八月

宣言与承兑

广发保护陈旧的有限公司(以下略号广发保护)

董傲飞草图修习的陈旧的有限公司(以下略号,

这项买卖的孤独财务顾问。,就重组预案号孤独财务顾问的收条看。本孤独

、 、 、 、

财务顾问看是土地《公司条例》《保护法》《重组收入》《重组规则》《准绳第

26 《股票上市的公司并购金科玉律》、法规、有一份证明。

经常光顾法规和断言,土地叫认可的行业规范、伦理观,热诚和勤勉。

的准绳,在仔细复核证明如执行职责考察和娖后,为证监会、

深圳保护买卖所已审察并提名表扬每边关怀的事项。。

广发保护(以下略号“本孤独财务顾问”)宣言与承兑列举如下:

1、除孤独财务顾问的附设公司外,

的股权外,孤独财源海报心不在焉宁静支持相干,就本

保护买卖所发行的参与看极其孤独。。

2、孤独财务顾问预约的材料由。

商务同伴早已承兑了。,确保重组的相互关系要旨预约给,并确保

要旨现实性、精确、极其,是否预约的要旨有虚伪记载、给相反的的劝告性提名表扬或使突出

大没遇到,形成股票上市的公司或包围者降低价值,依法承当法度妨碍。股票上市的公司及

一切董事、监事、上级明智地使用层已承兑,以誓言约束预约或表现出的要旨的现实性。、精确、

极其,而且它的相反的记载。、给相反的的劝告性提名表扬或伟大人物没遇到该当承当损害赔偿妨碍。。就是这样孤独的财务顾问做错。

承当于是发生的风险妨碍。。

3、孤独财务顾问执行了执行职责考察工作。,we的所有格形式极其事出有因的置信它早已出狱了。

专业看和实践看私下心不在焉实在性的分别。。

4、孤独财务顾问已签字了《多国公司证明》。

停止片面查核,确保表现出证明的灵和体式契合。

5、就是这样孤独的财务顾问极其事出有因的置信C

这项课题契合法度。、证监会和深圳保护买卖所参与规则及参与规则,所表现出的要旨失实。、精确、

2

极其、心不在焉虚伪记载。、给相反的的劝告性提名表扬或使突出大没遇到。

6、孤独财务顾问对这笔买卖的查核看

果心名物审察,内情棉纸允许号查核看。。

7、孤独财务顾问已与一家股票上市的公司关系。,已采用

严厉秘而不宣办法,严厉执行风险把持和内情使绝缘名物,心不在焉内情买卖。,调遣城市

追求保护欺诈。

8、孤独财务顾问不付托和鉴定合格究竟哪个宁静I

请教看中使具体化的要旨和究竟哪个解说或阐明。

9、孤独财务顾问允许这一查核看,随

宁静重组证明指的是参与接管机构。

10、就是这样孤独的财务顾问特殊招引了一切的合伙。

市董事会公映的新影片的《广东奥菲草图修习的陈旧的有限公司发行陈旧的及决定性的现钞买卖

资产并课题筹集成套资产。》全文及相互关系公报。

11、就是这样孤独的财务顾问特殊惹起了人人的注意到。

就是这样以为是为了就是这样买卖课题而孤独。、成立、公�

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