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深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告::全景证券频道

沈第十二届董事会其次次汇合点公报
寻求加工商 供给免费入场券时报 释放令工夫 2012年04月25日 08:53 作者
    公司和董事会的每个别的人部位都许诺了我的现实。、诚实与充分性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的事物降落。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司(以下缩写“公司”)其次届董事会第十二次汇合点告发书已于2012年4月6日以电子邮件、走过工具和封面用锉锉告发每个别的董事。、监事和高级施行人员,汇合点于2012年4月20日午前10时举行。:00在南山市南区高新南路29号三楼汇合点室现场传唤。
汇合点应由6位董事列席。,列席6位董事;每个别的董事立即亲自列席了汇合点。,零件监督的行动、议事程序或功能、高级施行人员列席了现场汇合点。。董事会由董事会主席廖晓霞女人挑起主席。。这次汇合点的顺序契合公司条例。、《公司条例》和议事程序的插一脚有规律的。
汇合点委员长的封面开票。,议论和走过了随后胜利。:
一、汇合点以6票开票走过。、0票反、议论了0次弃权,并走过了执行经理的加工语句。;
二、汇合点以6票开票走过。、0票反、议论了0次弃权,并走过了就公猪任务的传闻。;
《2011年度董事会加工语句》全文详见《2011常年度传闻》中“第九节 董事会传闻”章节。
王芳华教师,公司的孤独董事、顾妮红教师、李永红教师插一脚向董事会送交了《2011年度孤独董事述职传闻》,并将在公司2011年度股权证券拥有者大会上发布。。《2011年度孤独董事述职传闻》详见2012年4月25日的信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
三、汇合点以6票开票走过。、0票反、0次弃权走过了2011年度传闻及其摘要。;
公司《2011常年度传闻》全文详见2012年4月25日信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2011年度传闻摘要》详见2012年4月25日信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
四、汇合点以6票开票走过。、0票反、0票弃权议论走过了《2011年度财务决算传闻》;
原因柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司问题的投机无保存反对的话的柴纳1971审字[2012]185号《深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司审计传闻》的审计结出果实编制2011年度财务决算,传闻如次:
公司2011年度实现预期的结果总营业展开173。,973,567.02元人民币。;实现预期的结果总利润21,837,213.27元;营业外展开19,203,753.10元人民币。;非营业费300,728.04元人民币。;2011年度净赚16,327,240.33元人民币。;根本每股进项0.15元。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
五、汇合点以6票开票走过。、0票反、0次弃权走过了2011利润分配为设计情节。;
原因柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司问题的投机无保存反对的话的柴纳1971审字[2012]185号《深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司审计传闻》证实,2011,公司实现预期的结果净赚16,502,926.25元。原因公司条例和公司条例的有规律的,该公司以10%的净赚接载2的推迟。,339,874.13元;原因净赚5%,接载企业打开基金1,169,937.07元;原因净赚1%,职员判定和福利基金233,987.41元后;扩充年首未分配利润111,576,561.83元,减2010分系数股权证券拥有者10,857,695.00元,多达2011年末,未分配利润为113。,477,994.47元,该公司2011年12月31日的总库存将管辖的范围108。,576,950股是基数。,每10股派发1元(含税)给一切股权证券拥有者。,个别的包围者和基金扣纳税后实践每10股派0.9元现钞。
孤独董事对2年度宣布了以下孤独反对的话:
2010年度利润分配为设计情节契合实践运转养护。,开端任职将该预案送交公司2011年度股权证券拥有者大会举行议论。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话详见2012年4月25日的信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项动机尚须送交2011年度股权证券拥有者大会议论走过后实现。
六、汇合点以6票开票走过。、0票反、0票弃权议论走过了《2011年度在室内应用的把持私利评价传闻》;
孤独董事对公司在室内应用的有以下孤独反对的话:经支票,公司已按照《深圳股权证券市所股权证券上市的公司在室内应用的把持直接的》构筑了相对地成熟的在室内应用的把持系统,并可无效实现。,公司在室内应用的心不在焉变明朗的裂缝和首要缺陷。;公司在室内应用的把持私利评价传闻2011是真实的。、成立传达了公司在室内应用的的营造和运作。
中西部及东部各州的县议会释放令在室内应用的把持反对的话如次:公司的在室内应用的把持人契合NA的请求,应验公司加工经纪的实践贫穷。,在公司使运行控制器议事程序中、关键环节在把持和防守面打开了较好的功能。,确保公司资产的肯定的。、使运行控制器片面使标准化运作。董事会问题的《2011年度在室内应用的把持私利评价传闻》片面、真实、精确、成立传达公司在室内应用的把持的实践养护,中西部及东部各州的县议会对评价传闻无异议。。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话、SUP联邦储备使服役八号次汇合点其次次汇合点公报详见2012年4月25日信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2011年度在室内应用的把持私利评价传闻》详见2012年4月25日信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、汇合点以6票开票走过。、0票反、0票弃权议论走过了《董事会就2011年度募集资产沉淀物与应用养护的专项传闻》;
孤独董事有以下孤独反对的话。:
公司精确的按照《深圳股权证券市所中小企业板股权证券上市的公司投机运作直接的》和公司《募集资产施行人》等相互关系有规律的施行募集资产特意解释;《董事会就2011年度募集资产沉淀物与应用养护的专项传闻》诚的确传达了公司2011年度募集资产实践沉淀物与应用养护,心不在焉不公平的比赛。。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话详见2012年4月25日信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
《董事会就2011年度募集资产沉淀物与应用养护的专项传闻》、柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司问题的《就公司2011年募集资产年度沉淀物与应用鉴定传闻》和保举机构华泰合并供给免费入场券有受限制的责任公司问题的《就公司2011 年度募集资产的应用的专项支票反对的话》详见2012年4月25日信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该使感动仍需在大会上送交议论。。
八、开端任职6票。、0票反、0票弃权议论走过了《公司2011年原生的一节传闻》的动机。
《公司2012年原生的一节传闻》全文详见2012年4月25日信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2012年原生的一节传闻》注释详见2012年4月25日信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、开端任职6票。、0票反、0次弃权走过了整齐孤独薪水的动机。。
跟随T的研制和使标准化使运行请求,公司孤独董事的任务量也有所增进某人的地位。。中小企业孤独董事零用钱的匹敌以为,朕公司的孤独董事小账略下面的印度,振作孤独董事勤勤恳恳地任务。,董事会开端任职将孤独董事小账由每人每年5万元(税前)增进至每人每年6万元(税前),2011年首以后。
孤独董事有以下孤独反对的话。:
就整齐孤独董事小账的动机,使化合市的薪酬程度,参照孤独,契合公司实践养护,相互关系的决策顺序是合法的和无效的。,开端任职将该法案送交公司2011年度股权证券拥有者大会。。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话详见2012年4月25日信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
十、汇合点以6票开票走过。、0票反、0次弃权走过了就指定公司首座执行官的使感动。;
董事会主席廖晓霞女人名字,董事会开端任职指定吴云红女人为首座财务官。,任期与教区牧师董事会相一致。。
孤独董事有以下孤独反对的话。:
1、经审读吴云红女人的个别的简历,未发持续在《公司条例》原生的百四十七条有规律的之侦查此外否则不得挑起股权证券上市的公司财务总监之侦查;
2、吴云红女人名字、从事顺序契合T的插一脚有规律的;
3、确信吴云红女人的教育学背景幕布。、任务经验和人地位,以为它能胜任公司的税收,促成公司的开展。
朕开端任职指定吴云红女人为美国COMPAQ电脑公司公司的财务总监。。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话详见2012年4月25日的信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、汇合点以6票开票走过。、0票反、0次弃权走过了指定代表的使感动。;
董事会主席廖晓霞女人名字,董事会开端任职从事郑黎君女人为公司供给免费入场券事务代表(简历附后),任期与教区牧师董事会相一致。。
十二、汇合点以6票开票走过。、0票反、0票弃权议论走过了《就持续应用平衡弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产》的动机;
董事会开端任职公司应持续应用募集的弃置不顾资产。,800万元暂定的附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
孤独董事以为:经支票,本公司未在供给免费入场券及否则风险装饰中装饰,先前弃置不顾募集资产的应用被返回给特别解释。,公司弃置不顾资产募集1,800万元是契合法度有规律的的。,增进筹资加工率。,公司接纳应用弃置不顾资产暂定的附加的资产。,无风险装饰,如供给免费入场券装饰。,并接纳将经纪切中要害资产交还给基金募集解释,不能的侵袭筹措装饰规划的正规军实现,资产筹集和伤害养护拒绝隐蔽的。。
朕开端任职公司应用弃置不顾资产筹集1。,800万元暂定的附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
中西部及东部各州的县议会以为:本公司未在供给免费入场券及否则风险装饰中装饰,先前弃置不顾募集资产的应用被返回给特别解释。,公司弃置不顾资产募集1,800万元是契合法度有规律的的。,增进筹资加工率。,其次届汇合点议论走过。,并由每个别的孤独董事开端任职。,精确的执行召唤的决策顺序。。
朕开端任职公司应用1。,800万元暂时募集资产附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
正当理由者思索:这项募集资产的应用与实现为设计情节心不在焉冲。,它不能的侵袭资金装饰的正规军运转。,筹集资产的养护心不在焉换衣或隐蔽的。。该公司筹集了1的弃置不顾资产。,800万元暂定的附加的流体的动机早已董事会、中西部及东部各州的县议会议论走过。。,孤独董事已收回毫不含糊开端任职。,朕开端任职公司应用弃置不顾资产1。,800万元暂定的附加的流体。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话、SUP联邦储备使服役八号次汇合点其次次汇合点公报、《就持续应用平衡弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产的公报》详见2012年4月25日的信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
《华泰合并供给免费入场券有受限制的责任公司就深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司应用平衡弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产的支票反对的话》详见2012年4月25日的信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
十三的、汇合点以6票开票走过。、0票反、0票弃权议论走过了《就续聘柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司为公司2012年度审计机构》的动机;
董事会开端任职持续雇用柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司为本公司供给2012年度的财务审计服侍,复核费为30万元人民币。。
孤独董事有以下孤独反对的话。:
经支票,柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司有供给免费入场券。、发送经纪资历,在公司2011年度审计中,简化地任务、成立、公允、孤独,它表现了良好的事业投机和充分性。,公司改制的决议顺序是R,顺应相互关系法度、法规、投机性用锉锉请求,开端任职将会计学事务所恢复为公司的2012查账员。,开端任职将该法案送交公司2011年度股权证券拥有者大会。。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话详见2012年4月25日的信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该法案仍需送交公司年度股权证券拥有者大会。。
十四个、汇合点以6票开票走过。、0票反、0次弃权走过了就找头营业范围和阿曼迪的使感动。;
开端任职公司将原因其营业范围扩充营业范围:电力自动化摄政者、电力显示屏修理、电力渗透及否则电力电子设备、乐器、乐器仪表及相互关系软件的开展,并供给相互关系技术服侍。。。;自营和代劳各类销售和技术的死亡事实(状况取缔经纪或取缔死亡的销售和技术除外);势力范围、专题议论会、修理的受雇。”,拟出起作用的渗透修理。”
并对《公司条例》平衡条目使满意修正如次:
原构成方法:第十三的?依法流露,公司经纪范围为:高频开关电源的加工与运转,电力电源修理、空闲的抵消策略、孤立状态显示屏策略、高低气压开关修理、蓄能电站修理、表明用高电压恒定电流电源、光伏发电修理、铁路系统供电、表明基站电源、电动车辆充电设备及检测策略、电池施行策略、起作用的滤波策略;前述的销售及相互关系软件的打开,并供给相互关系技术服侍。。。。
它现时被修正为:第十三的件论文依法流露。,公司经纪范围为:高频开关电源的加工与运转、电力电源修理、空闲的抵消策略、孤立状态显示屏策略、高低气压开关修理、蓄能电站修理、表明高电压恒定电流电源、光伏发电修理、铁路系统供电、表明基站电源、电动车辆充电设备及检测策略、电池施行策略、电力自动化摄政者、电力显示屏修理、电力渗透及否则电力电子设备、乐器、乐器仪表及相互关系软件的开展,并供给相互关系技术服侍。。。;自营和代劳各类销售和技术的死亡事实(状况取缔经纪或取缔死亡的销售和技术除外);势力范围、专题议论会、修理的受雇。(四)商界制裁的经纪范围。。
《公司条例》(2012年4月)详见2012年4月25日的信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该法案仍需送交公司年度股权证券拥有者大会。。
十五个人组成的橄榄球队、汇合点以6票开票走过。、0票反、0次弃权走过了修正流露和施行的动机。;
原因柴纳证监会《就股权证券上市的公司构筑内情信件了解内幕的人流露施行人的有规律的》及深圳证监局《就请求深圳股权证券上市的公司更远的使完满内情信件施行插一脚任务的告发》的相互关系请求,对《内情信件了解内幕的人流露施行人》举行了修正。
修正后的《内情信件了解内幕的人流露施行人》详见2012年4月25日的信件显示大众传媒巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
十六、汇合点以6票开票走过。、0票反、0票弃权议论走过了《就传唤2011年度股权证券拥有者大会》的动机。
该公司将于2012年5月16日(9)星期三举行。:30传唤2011年度股权证券拥有者大会。
《就传唤2011届股权证券拥有者周年纪念日大会的告发》详见2012年4月25日的信件显示大众传媒《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
本公报。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的董事会
2012年4月25日
附:
首座财务官吴云红简历:
吴云红,女,生于1971年6月,柴纳国籍,无海内庇护权,卒业于华南寒带作物机构植物进行辩护专业,本科学历,主任会计学师。2001进入公司做会计学。,2005年8月,他挑起公司组织工作结算部委员长。,自2007年3月以后,他一向挑起公司的财务经理。。
完毕眼前,吴云红女人未拥有本效用,公司的重大恩惠股权证券拥有者、实践把持人与股权证券拥有者霍尔地貌名称迪当中心不在焉相互关系性。,柴纳证监会和否则插一脚部门未收到处分。。
供给免费入场券事务代表郑黎君简历:
郑黎君,女,生于1984年10月,法学本科,柴纳国籍,无海内庇护权,法度事业资历证书,曾任广东入席网法度公司法律顾问助手。。2011年5月入职公司任供给免费入场券事务代表助手一职,于2011年7月获深圳股权证券市所颁布的《董事会写字台资历证书》。
完毕眼前,郑黎君女人未拥有本效用,公司的重大恩惠股权证券拥有者、实践把持人与股权证券拥有者霍尔地貌名称迪当中心不在焉相互关系性。,柴纳证监会和否则插一脚部门未收到处分。。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
孤独董事的特别方针和孤独反对的话
朕作为深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,就构筑股权证券上市的公司孤独董事人的指导者反对的话、《公司条例》、就其次届董事会第十二次汇合点插一脚事项,由于孤独断定,作出以下评论:
一、孤独董事的特别方针和孤独反对的话
原因柴纳证监会《就投机股权证券上市的公司与关系方资产往还及股权证券上市的公司外用的正当理由若干问题的告发》(证监发[2003]56号)、就投机股权证券上市的公司外用的正当理由行动的告发和深圳股权证券市所《股权证券上市有规律的》及公司《关系市施行办法》的有规律的,作为公司的孤独董事,公司的确考查,对T的资金雇用和表面正当理由的仔细的使合法化,以下是孤独反对的话。:
公司可以精确的顺应公司条例。、《供给免费入场券法》、就投机股权证券上市的公司外用的正当理由行动的告发、《就投机股权证券上市的公司与关系方资产往还及股权证券上市的公司外用的正当理由若干问题的告发》(证监发[2003]56号)等法度法规和《公司条例》、关系方施行办法的插一脚有规律的,精确的把持外用的正当理由风险。
2011年,重大恩惠股权证券拥有者不违背公司资金,两者都不在先前年度发作并累计至2011年12月31日的违规关系方雇用资产养护。
2011年,心不在焉表面许诺。,先前也心不在焉发作表面正当理由的养护。。
二、孤独董事对公司利润分配的孤独反对的话
原因柴纳证监会《就在股权证券上市的公司构筑孤独董事人的指导者反对的话》及《公司条例》的插一脚有规律的,作为公司的孤独董事,对《2011年度利润分配预案》作出以下评论:
《2011年度利润分配预案》契合公司实践经纪养护,开端任职将该预案送交公司2011年度股权证券拥有者大会举行议论。
三、孤独董事对公司在室内应用的把持的孤独见识
原因构筑孤独董事人的指导者反对的话、中小企业板股权证券上市的公司在室内应用的审计原则、《深圳股权证券市所股权证券上市的公司在室内应用的把持直接的》及《孤独董事任务人》等相互关系规章人的插一脚有规律的,作为公司的孤独董事,现就董事会就公司《2011年度在室内应用的把持私利评价传闻》作出以下评论:
经支票,公司已按照《深圳股权证券市所股权证券上市的公司在室内应用的把持直接的》构筑了相对地成熟的在室内应用的把持系统,并可无效实现。,公司在室内应用的心不在焉变明朗的裂缝和首要缺陷。;公司在室内应用的把持私利评价传闻2011是真实的。、成立传达了公司在室内应用的的营造和运作。
四、就资产贮存和应用特别传闻的孤独反对的话
原因构筑孤独董事人的指导者反对的话、深圳ST中小盘股权证券上市的公司董事直接的、中小企业板股权证券上市的公司融资细则、深圳股权证券市所《就使完满股权证券上市的公司 2010 常年度传闻任务的告发》 (深证上[2010]434 号)和《公司条例》、孤独董事人及否则有规律的,经审读公司编制的《就2011年度募集资产沉淀物与应用养护的专项传闻》和公司雇用的柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司问题的《2011年度募集资产应用的鉴定传闻》,并讯问公司的相互关系事实人员。、在室内应用的查账员和高级施行人员,以下是孤独反对的话。:
公司精确的按照《深圳股权证券市所中小企业板股权证券上市的公司投机运作直接的》和公司《募集资产施行人》等相互关系有规律的施行募集资产特意解释;《董事会就2011年度募集资产沉淀物与应用养护的专项传闻》诚的确传达了公司2011年度募集资产实践沉淀物与应用养护,心不在焉不公平的比赛。。
五、孤独董事对我国小账整齐的孤独反对的话
原因构筑孤独董事人的指导者反对的话、深圳股权证券市所上市有规律的及构成方法、董事会顺序有规律的、孤独董事任务人及否则有规律的,由于孤独断定,对《就整齐孤独董事小账的动机》以下是孤独反对的话。:
就整齐孤独董事小账的动机,使化合市的薪酬程度,参照孤独,契合公司实践养护,相互关系的决策顺序是合法的和无效的。,开端任职将该法案送交公司2011年度股权证券拥有者大会。。
六、孤独董事对CFO指定的孤独反对的话
原因构筑孤独董事人的指导者反对的话、《深圳供给免费入场券市中小企业板股权证券上市的公司董事行动直接的》及《公司条例》的插一脚有规律的,对公司从事吴云红女人挑起公司财务总监以下是孤独反对的话。:
1、经审读吴云红女人的个别的简历,未发持续在《公司条例》原生的百四十七条有规律的之侦查此外否则不得挑起股权证券上市的公司财务总监之侦查;
2、吴云红女人名字、从事顺序契合T的插一脚有规律的;
3、确信吴云红女人的教育学背景幕布。、任务经验和人地位,以为它能胜任公司的税收,促成公司的开展。
朕开端任职指定吴云红女人为美国COMPAQ电脑公司公司的财务总监。。
七、孤独董事对平衡股权证券拥有者持续应用的孤独反对的话
原因构筑孤独董事人的指导者反对的话、《深圳供给免费入场券市股权证券上市有规律的》及《募集资产专项贮存器与应用施行办法》的插一脚有规律的,对公司持续应用平衡弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产以下是孤独反对的话。:
经支票,本公司未在供给免费入场券及否则风险装饰中装饰,先前弃置不顾募集资产的应用被返回给特别解释。,公司弃置不顾资产募集1,800万元是契合法度有规律的的。,增进筹资加工率。,公司接纳应用弃置不顾资产暂定的附加的资产。,无风险装饰,如供给免费入场券装饰。,并接纳将经纪切中要害资产交还给基金募集解释,不能的侵袭筹措装饰规划的正规军实现,资产筹集和伤害养护拒绝隐蔽的。。
朕开端任职公司应用弃置不顾资产筹集1。,800万元暂定的附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
八、孤独董事就续聘柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司为公司2012年度审计机构的孤独反对的话
原因构筑孤独董事人的指导者反对的话、《深圳供给免费入场券市股权证券上市有规律的》及公司《选聘会计学事务所专项人》的插一脚有规律的,对公司《续聘柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司为公司2012年度审计机构》以下是孤独反对的话。:
经支票,柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司有供给免费入场券。、发送事实的事业资历,在公司2011年度审计中,简化地任务、成立、公允、孤独,它表现了良好的事业投机和充分性。,公司改制的决议顺序是R,顺应相互关系法度、法规、投机性用锉锉请求,开端任职将会计学事务所恢复为公司的2012查账员。,开端任职将该法案送交公司2011年度股权证券拥有者大会。。
孤独董事:王芳华、顾霓鸿、李永红
2012年4月20日
供给免费入场券信号:002227供给免费入场券缺点:水性好的人公报号:2012-020
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
SUP联邦储备使服役八号次汇合点其次次汇合点公报
公司一切人部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、诚实与充分性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的事物降落。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司(以下缩写“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会八号次汇合点告发书已于2012年4月10日以电子邮件及封面形式维修给入席监事。汇合点于2012年4月20日在Shenzhe南山区高新技术工业区高南路29号公司汇合点室传唤。汇合点上走过了封面开票。。汇合点由3名监事插一脚。,3位有管理才能的人的实践列席养护。中西部及东部各州的县议会主席李强武主持汇合点。。这次汇合点的传唤、按照公司条例激发、《公司条例》和《议事程序》的有规律的。
与会校长恮思索,开票走过了随后胜利。:
一、汇合点以3票开票走过。,0票反,议论了0次弃权,并走过了就公猪任务的传闻。;
《2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句》详细使满意见《2011年度传闻》的“第十节 中西部及东部各州的县议会传闻”。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
二、汇合点以3票开票走过。,0票反,0次弃权走过了2011年度传闻及其摘要。;
经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司2011年度传闻的顺序契合法度、柴纳供给免费入场券监管机构的行政规章,传闻的使满意是真实的。、精确、充分地传达了公司的实践养护。,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的事物降落。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
三、汇合点以3票开票走过。,0票反,0票弃权议论走过了《2011年度财务决算传闻》;
原因柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司问题的投机无保存反对的话的柴纳1971审字[2012]185号《深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司审计传闻》的审计结出果实编制2011年度财务决算,传闻如次:
公司2011年度实现预期的结果总营业展开173。,973,567.02元人民币。;实现预期的结果总利润21,837,213.27元;营业外展开19,203,753.10元人民币。;非营业费300,728.04元人民币。;2011年度净赚16,327,240.33元人民币。;根本每股进项0.15元。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
四、汇合点以3票开票走过。,0票反,0次弃权走过了2011利润分配为设计情节。;
原因柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司问题的投机无保存反对的话的柴纳1971审字[2012]185号《深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司审计传闻》证实,2011,公司实现预期的结果净赚16,502,926.25元。原因公司条例和公司条例的有规律的,该公司以10%的净赚接载2的推迟。,339,874.13元;原因净赚5%,接载企业打开基金1,169,937.07元;原因净赚1%,职员判定和福利基金233,987.41元后;扩充年首未分配利润111,576,561.83元,减2010分系数股权证券拥有者10,857,695.00元,多达2011年末,未分配利润为113。,477,994.47元,该公司2011年12月31日的总库存将管辖的范围108。,576,950股是基数。,每10股派发1元(含税)给一切股权证券拥有者。,个别的包围者和基金扣纳税后实践每10股派0.9元现钞。
该项动机尚须送交2011年度股权证券拥有者大会议论走过后实现。
五、汇合点以3票开票走过。,0票反,0票弃权议论走过了《2011年度在室内应用的把持私利评价传闻》;
经复核,中西部及东部各州的县议会以为:公司的在室内应用的把持人契合NA的请求,应验公司加工经纪的实践贫穷。,在公司使运行控制器议事程序中、关键环节在把持和防守面打开了较好的功能。,确保公司资产的肯定的。、使运行控制器片面使标准化运作。董事会问题的《2011年度在室内应用的把持私利评价传闻》片面、真实、精确、成立传达公司在室内应用的把持的实践养护,中西部及东部各州的县议会对评价传闻无异议。。
六、汇合点以3票开票走过。,0票反,0票弃权议论走过了《董事会就2011年度募集资产沉淀物与应用养护的专项传闻》;
走过仔细的反省,以为董事会编制的《就2011 年度募集资产沉淀物与应用养护的专项传闻》使满意真实、精确、充分,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的事物降落。
该项动机尚须送交公司2011年度股权证券拥有者大会议论。
七、汇合点以3票开票走过。,0票反,0票弃权议论走过了《2012年度原生的一节传闻》,并问题复核反对的话如次:
1、公司《2011年原生的一节传闻》的编制和议论顺序契合法度、法规、公司条例和公司在室内应用的施行有规律的;
2、公司《2011年原生的一节传闻》的使满意和体式契合柴纳证监会和深圳股权证券市所的各项有规律的,使满意真实、精确、充分,所象征的信件从分离地面真的确传达出公司2011年原生的一节的使运行控制器和财务地位等事项,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性公务的和有意义的事物降落。
3、在编制复核议事程序中,心不在焉人违背秘密有规律的。。
八、汇合点以3票开票走过。,0票反,0票弃权议论走过了《就持续应用平衡弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产》的动机;
本公司未在供给免费入场券及否则风险装饰中装饰,先前弃置不顾募集资产的应用被返回给特别解释。,公司弃置不顾资产募集1,800万元是契合法度有规律的的。,增进筹资加工率。,其次届汇合点议论走过。,并由每个别的孤独董事开端任职。,精确的执行召唤的决策顺序。。
朕开端任职公司应用1。,800万元暂时募集资产附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
本公报。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
2012年4月25日
供给免费入场券信号:002227供给免费入场券缺点:水性好的人公报号: 2012-022
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
就传唤2011届股权证券拥有者周年纪念日大会的告发
公司和董事会一切人部位许诺A的现实。、诚实与充分性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的事物降落。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司(以下缩写“公司”)其次届董事会第十二次汇合点决议于2012年5月16日传唤公司2011年度股权证券拥有者大会(以下缩写“这次股权证券拥有者大会”),朕在此告发您插一脚沙尔股权证券拥有者大会的插一脚约定。:
一、汇合点根本养护
1、汇合点激发人:董事会
2、汇合点工夫:2012年5月16日(周三)午前9:30开端
3、汇合点名列前茅:南山市南区高新南路29号三楼汇合点室
4、汇合点激发法:现场开票法
5、汇合点工夫限度局限:半晌
6、股权流露日:2012年5月11日(星期五)
二、汇合点议论
1、这次汇合点上议论的提案是其次次第十二次汇合点。、其次届中西部及东部各州的县议会八号次汇合点送交,顺序正确,材料成熟。
2、这次汇合点的提议:
1)议论《2011年度董事会加工语句》的动机;
2)议论《2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句》的动机;
3)议论2011年度传闻及其总结。;
4)议论2011年度决算表的变动养护。;
5)2011年度利润分配为设计情节的议论。;
6)议论《董事会就募集资产2011年度沉淀物与应用养护的专项传闻》的动机;
7)就公司孤独性整齐的动机的考虑;
8)思索变动营业范围和修正营业范围的动机;
9)议论《就续聘柴纳1971主任会计学师事务每个别的限公司为公司2012年度审计机构》的动机。
该公司的孤独董事将传闻今年股权证券拥有者大会。,心不在焉召唤思索。。
3、2011年度股权证券拥有者大会每个别的提案使满意详见登载在2012年4月25日《供给免费入场券时报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《其次届董事会第十二次汇合点胜利公报》、SUP联邦储备使服役八号次汇合点其次次汇合点公报。
三、汇合点合作者:
1、多达2012年5月11日后部15点。:00小时后,,在柴纳供给免费入场券流露结算有受限制的责任公司深圳分行流露在册的本效用拥有者或其合法代表;
2、公司董事、监事和高级施行人员;
3、公司雇用的顾问;
4、股权证券拥有者无权插一脚股权证券拥有者大会,可以引诱代劳人插一脚汇合点和开票。,股权证券拥有者代劳人做错公司的股权证券拥有者。。
四、列席汇合点流露
1、流露工夫:2012年5月11日(从流露股权证券到枞木的日期):00-11:30,后部2点:00-5:00(描绘报户口完毕日期为2012年5月15日)。
2、流露方法:
A、自然人股权证券拥有者亲自列席汇合点。,拥有我的身份证、深圳供给免费入场券信号卡报户口顺序;列席汇合点的付托代劳人,代劳人应该拥有股权证券拥有者签名或盖印的代表权、股权证券拥有者深圳供给免费入场券信号卡、代劳人个人身份证举动流露手续。
B、团体股权证券拥有者由法定代表代表。,拥有我的身份证、深圳供给免费入场券信号卡、可以证实法定代表资历的无效证实;列席汇合点的付托代劳人,代劳人应该有本身的身份证。、团体股权证券拥有者单位的法定代表依法问题的封面代表权和深圳供给免费入场券信号卡报户口顺序。
C、陌生股权证券拥有者可以走过对应或许描绘举行流露。。
3、汇合点流露名列前茅:深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司供给免费入场券部(地址:Shenzh,南山区南高新技术工业区高南29号,请在信上划出股权证券拥有者大会一词。,邮递区号:518057
五、其它
1、汇合点接触过程:
汇合点使接触:廖小东、郑黎君,触摸/描绘工具:0755-26520515;
信件地址:Shenzhe南山区高新技术工业区高南路29号。
2、汇合点费:会期半晌,代表交通、信件、膳宿费。
3、倘若剧照否则事实,另行告发。
六、备查用锉锉
1、公司第十二届董事会其次次汇合点胜利;
2、公司其次届中西部及东部各州的县议会八号次汇合点。
本公报
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
董事会
2012年4月25日
附件一:
回 执
到2012年末,我单位(个别的)拥有“奥特迅”(002227)股权证券__________股,拟插一脚深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司2011年度股权证券拥有者大会。
列席者姓名:
股权证券拥有者解释:
股权证券拥有者姓名(署名或盖印):
年     月    日
附件二:                               深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
2011年度股权证券拥有者大会代替物
兹受权付托           教师/女人代表本公司/个人列席于2012年5月16日传唤的深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司2011年度股权证券拥有者大会,我谨代表公司/个人对以下使感动举行开票。公司/个人未对开票事项作出毫不含糊方针。,收货人可以代表收货人行使其开票权。,行使投票数的恶果是由我单位承当的。。
脚注:
1、倘若你开票同意这项法案,,请在好好地的敬意填写开端任职栏。;若对动机投反票,请在“反”栏内相当的敬意填上“√”;若对动机投弃权票,请在好好地的敬意填写弃权栏。;多项选择被以为是弃权。。
2、代表权剪报、完全一样的或监制的前述的体式是无效的。;单位接纳应该以塞住威信。。
付托人(签名或盖印):收货人(署名):
主身份号码:                        收货人身份号:
付托人股权证券拥有者记述:                           付托人持股数(单位:股):
付托日期:       年     月     日
有受限制的死线:自签名日至这次股权证券拥有者大会完毕
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
2011年度传闻网上简报
公司和董事会一切人部位许诺A的现实。、诚实与充分性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或有意义的事物降落承当共同责任。。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司(以下缩写“公司”)将于2012年5月3日(周四)后部3:00-5:00在深圳供给免费入场券信件股份有受限制的公司供给的网上平台行驶2011年度传闻说明会。年度传闻将在近程电网浇铸下举行。,包围者可以登录到包围者一起运用平台。:http://irm.p5w.net,插一脚年度传闻网上简报。。
列席今年传闻会的任务人员:公司董事长兼执行经理廖晓霞、副董事长兼董事会写字台廖小东教师、孤独董事李永红教师、副执行经理袁亚松教师及财务总监吴云红女人。
欢送广阔包围者积极插一脚!
格外地告发。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司
董事会
2012年4月25日
就持续应用平衡弃置不顾募集资产暂定的
附加的流动资产的公报
本公司及董事会一切人部位许诺信件显示的使满意真实、诚实与充分性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的事物降落。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司(以下缩写“公司”)于2012年4月20日传唤其次届董事会第十二次汇合点和其次届中西部及东部各州的县议会八号次汇合点,缓期执行应用弃置不顾资产暂予附加的的动机,仔细汇报如次:
一、筹资资产根本养护
公司经柴纳供给免费入场券监督施行使服役“证监批准[2008]475号”《就审阅深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司最初公打开行股权证券的批》审阅,最初公打开行人民币权益股(A股)2700万股,每股发行价14.37元人民币。;多达2008年4月25日,募集资产总数为395元人民币。,175,0元,扣除的量发行费19,779,174.84元,实践募集资产净数为375。,395,825.16元,早已利7-amino-1信隆主任会计学师事务每个别的限责任公司问题利7-amino-1验字[2008]第1015号《验资传闻》批准。
二、募集资产的应用
募集资产为设计情节入伙规划为电力用恒定电流和交流使联合突然移动修理最大限度的扩充规划。多达2012年3月31日,公司募集资产已用于19,239万300元,有18个,892万9400元未存入特别解释。,原因公司的筹资为设计情节和装饰清单,估计下一个六点月将超越1。,弃置不顾资产800万元。
三、前番应用平衡募集资产暂定的附加的流动资产的养护
2011年10月24日,公司传唤其次届董事会第十次汇合点议论走过了《就应用平衡弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产的动机》,开端任职公司在许诺募集资产装饰规划营造的资产贫穷和不侵袭募集资产装饰规划正规军举行的预述下,应用平衡弃置不顾募集资产人民币2,000元暂定的附加的流体,应用死线不超越六点月(自2011年10月25日至2012年4月24日)。
2012年4月18日,公司已将用于附加的流动资产的2,000元向公司募集专项资产专项资产。。
四、这次应用平衡弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产的养护
原因《深圳股权证券市所中小企业板股权证券上市的公司投机运作直接的》等投机性用锉锉的有规律的,在许诺募集资产装饰规划营造的资产贫穷和不侵袭募集资产装饰规划正规军举行的预述下,为增进募集资产应用加工率,更远的增加公司的财务本钱,增加财务展开,进行辩护广阔包围者的恩惠,公司在按时返回前番暂定的附加的流动资产的弃置不顾募集资产后,拟应用电力用恒定电流和交流使联合突然移动修理最大限度的扩充规划专户的平衡弃置不顾募集资产人民币1,800万元暂定的附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
这次附加的流动资产不超越募集资产净数的10%,估计可挽救财务费约50万元,首要用于公司加工经纪运用,成熟公司将以自有资产即时返回到募集资产特意解释,不能的隐蔽的找头募集资产机会。
公司在过来decrease 减少内未举行供给免费入场券装饰等风险装饰;并接纳在应用弃置不顾募集资产暂定的附加的流动资产持续,无风险装饰,如供给免费入场券装饰。。
四、孤独董事反对的话
经支票,本公司未在供给免费入场券及否则风险装饰中装饰,先前弃置不顾募集资产的应用被返回给特别解释。,公司弃置不顾资产募集18,00元是契合法度有规律的的。,增进筹资加工率。,公司接纳应用弃置不顾资产暂定的附加的资产。,无风险装饰,如供给免费入场券装饰。,并接纳将经纪切中要害资产交还给基金募集解释,不能的侵袭筹措装饰规划的正规军实现,资产筹集和伤害养护拒绝隐蔽的。。
朕开端任职公司应用弃置不顾资产筹集1。8,00元暂定的附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
孤独董事在事项上的特别睬和孤独反对的话详见2012年4月25日《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、中西部及东部各州的县议会反对的话
本公司未在供给免费入场券及否则风险装饰中装饰,先前弃置不顾募集资产的应用被返回给特别解释。,公司弃置不顾资产募集18,00元是契合法度有规律的的。,增进筹资加工率。,其次届汇合点议论走过。,并由每个别的孤独董事开端任职。,精确的执行召唤的决策顺序。。
朕开端任职公司应用1。8,00元弃置不顾募集资产暂定的附加的流体,应用死线不超越六点月(自2012年4月23日至2012年10月22日)。
《深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的公司SUP联邦储备使服役八号次汇合点其次次汇合点公报》详见2012年4月25日《供给免费入场券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、正当理由者支票反对的话
这项募集资产的应用与实现为设计情节心不在焉冲。,它不能的侵袭资金装饰的正规军运转。,筹集资产的养护心不在焉换衣或隐蔽的。。该公司筹集了1的弃置不顾资产。,800万元暂定的附加的流体的动机早已董事会、中西部及东部各州的县议会议论走过。。,孤独董事已收回毫不含糊开端任职。。发起人开端任职公司应用弃置不顾资产1。,800万元暂定的附加的流体。
七、备查用锉锉
1、董事会第十二次汇合点其次次汇合点;
2、公司其次届中西部及东部各州的县议会八号次汇合点;
3、孤独董事的特别方针和孤独反对的话;
4、柴纳和泰国合并应用暂定的弃置不顾的弃置不顾资产。
本公报。
深圳奥讯电力修理股份股份有受限制的董事会
2012年4月25日
 
 
 
 

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