209月

深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告|投票|股东大会|股东_新浪财经

公司和董事会参谋的抵押品A的真相。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物小姐。

  深圳奥特迅电源设备使产生关系保密的公司(以下简化“公司”)已于2017年4月27日在《证券时报》及巨潮信息网()登载了《在流行中的找来2016年度译成搭档大会的环行的》,公司定于2017年5月18日找来2016年度译成搭档大会,译成搭档大会将采取现场开票和INT相结合的方法。。行使译成搭档少数译成搭档由舆论决定,保卫宽大译成搭档的法定利息,关心事项再次环行的如次。:

  一、代表大会的基本命运

  1、译成搭档大会届次:2016年度译成搭档大会

  2、译成搭档大会会议找来人:公司四的届董事会,公司四的届董事会第二次代表大会于2017年4月25日深思经过了《在流行中的找来2016逐年度译成搭档大会的动机》。

  3、代表大会正确性、合规性:代表大会依照关心法度停止。、行政规章、机关章则、标准化提出和大大地的规章。

  4、代表大会时期:

(1)现场代表大会时期:2017年5月18日(周四)后期14点。:从30点动身;

(2)网状物开票时期:2017年5月17日至2017年5月18日。

  内脏,经过深圳证券买卖(以下简化“深圳证券买卖所”)事务处理零碎停止网状物开票的详细时期为:2017年5月18日午前9点30分-11点30分,后期3点到后期15点;经过互联网网络开票零碎开票的详细时期是。:2017年5月17日后期15:00至2017年5月18日后期15:00拨准的快慢的任性时期。

  5、代表大会找来:译成搭档大会采取现场开票与网状物开票相结合的方法。

(1)现场开票:译成搭档自己列席现场代表大会或许经过委任证明(见附件二)付托别的的列席现场代表大会。

(2)网状物开票:公司将经过深圳证券买卖所事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向总效果译成搭档弥补网状物表格的开票平台,译成搭档可以经过是你这么说的嘛!名物行使由舆论决定。。

译成搭档应选择现场开票。、一种在互联网网络上开票或以别的方法开票的方法。,是否在异样的人由舆论决定中有反复由舆论决定,,出席最初开票。。

  6、截止过户日期:2017年5月11日(周四)

  7、列席瞄准:

  (1)直到2017年5月11日后期收盘时在中国证券注销结算保密的责任公司深圳分行注销在册的公司总效果译成搭档均有权列席译成搭档大会,并可以以书面表格付托代理人列席代表大会和加入由舆论决定,译成搭档代表不得译成公司的译成搭档。;

(2)公司董事、监事和最高级管理全体员工;

(3)公司保持的大律师和其别的的员。

  8、代表大会名列前茅:深圳南山区高新技术工业区北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼代表大会室。

  二、代表大会深思

这次代表大会的提议:

  1、2016年度董事会加工语句;

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

  3、2016年度公报及其摘要;

  4、决算表2016;

  5、2016年度利润分配放映;

  6、在流行中的公司董事、最高级行政全体员工2016年度薪酬法案;

  7、在流行中的评定孤独董事报答的动机;

  8、2016年度公司监事工钱变化命运;

  9、存款向存款适用合成记入贷方的动机。

该公司的孤独董事将说话今年译成搭档大会。。

  是你这么说的嘛!动机先前2017年4月25日找来的公司四的届董事会第二次代表大会和四的届中西部及东部各州的县议会第二次代表大会深思经过,详见2017年4月27日《证券时报》及巨潮信息网()上的 DIR市政服务机构第二次代表大会四的次代表大会公报、SUP市政服务机构第二次代表大会四的届代表大会公报、2016年度公报及别的中间定位公报。

动机将逐项由舆论决定。。搁浅译成搭档大会规章的索取,是你这么说的嘛!第五、6、7、8、9项动机是假装中小有益于的重要人物事项。,中小金融家的计票,身体的选票计数的导致将即时揭露。。

  三、提案编码

  ■

  四、代表大会注销等事项

  1、注销手续:

(1)自然人的译成搭档同一性证或别的无效证件或P、译成搭档账卡和物主同一性证明注销;付托代理人扣留其无效同一性证件。、付托书硬拷贝和校长同一性证硬拷贝。、译成搭档账簿硬拷贝及使产生关系注销证明

(2)社团译成搭档由法定代理人代表。,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人的同一性证和法定代理人的法定人数;委托代理人列席,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人委任证明、法定代理人资格证明、法定代理人同一性证硬拷贝及注销。

(3)本国译成搭档可搁浅是你这么说的嘛!事项以字面意义或描写方法停止注销;,不注意电话系统完全符合。。

  2、注销时期:2017年5月12日(星期五)9:00至1130、14:00-17:00。

  3、注销名列前茅:深圳南山区高新技术工业区区北区3松松,请在信上选出译成搭档大会一词。,邮递区号:518057

  4、触感方法

  联 系 人:吴云红、郑黎君

  触感电话系统:0755-26520515

  触感描写:0755-26520515

  信箱:atczq@

  触感地址:深圳南山区高新技术工业区区北区3松松

  邮递区号:518057

  5、列席代表大会、交通费自理。

  五、分担者网上开票的详细操作顺序

译成搭档大会,译成搭档可以经过深圳证券买卖事务处理零碎停止开票。。互联网网络开票的详细操作诉讼程序见附件一。:

  六、备查提出

  1、COM四的届董事会第二次代表大会果断;

  2、公司四的届中西部及东部各州的县议会第二次代表大会;

  2、深圳证券买卖索取的别的提出。

本公报。

深圳奥讯电动装置使产生关系保密的公司董事会

2017年5月15日

  附件一

  分担者网上开票的详细操作顺序

  一、网状物开票顺序

  1、权益股的开票指定遗传密码电文和开票缩写:开票指定遗传密码电文是362227。,开票高尚的水性好的人开票。

  2、填写选票或投票。

译成搭档大会反目积聚开票。,说起这种非积聚开票打手势,开票启发:赞同、支持、弃权。在“付托总共”项下开票启发,1个代表启发分歧。,2个代表支持。,3个代表弃权。

与付托总共对立应的开票启发表

  ■

  3、译成搭档大会找到了译成搭档大会。,译成搭档由舆论决定的普通打手势。,它被以为对产权股票的占有动机表达异样的启发。。

译成搭档们就普通动言和详细提案反复由舆论决定。,以最初无效开票为垂直落下。。是否译成搭档率先开票由舆论决定详细提案。,再次开票由舆论决定总动机。,已由舆论决定的详细提案的由舆论决定启发考点:,别的非由舆论决定提案该当因为孟德尔基因的开票启发。;像,先对普通打手势停止由舆论决定。,再次对详细提案停止由舆论决定。,以普通打手势的由舆论决定启发为准。。

  二、深圳证券买卖买卖名物由舆论决定顺序

  1、开票时期:2017年5月18日买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、译成搭档可登录证券公司买卖客户开票由舆论决定。

  三、深圳产权股票网上开票由舆论决定顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年5月17日(现场译成搭档大会找来前一日)后期3:00,完毕时期为2017年5月18日(现场译成搭档大会完毕当天)后期3:00。

  2、译成搭档经过网状物开票零碎开票。,需依照《深圳证券买卖金融家网状物上菜用具同一性身份证明事情操纵(2016年再用形式表示)》的规章谈判同一性身份证明,达到深圳证券买卖数字证明或深圳产权股票EXC。详细的身份证明步骤可以经过网状物开票停止完全符合。。

  3、因为所达到的上菜用具的译成搭档密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎注销开票。。

  附件二:

深圳奥讯电动装置使产生关系保密的公司

2016年度译成搭档大会委托书

we的所有格形式委托市政服务机构。 老师/未婚妻代表本公司/自己列席于2017年5月18日找来的深圳奥特迅电源设备使产生关系保密的公司2016年度译成搭档大会,我谨代表公司/自己对以下打手势停止由舆论决定。公司/自己未对由舆论决定事项作出毫不含糊点明。,代理人可以代表代理人行使其由舆论决定。,行使由舆论决定的结果由我公司承当。。

  ■

  脚注:

  1、是否你开票同意这项法案,,请在正式的的职位填写赞同栏。;是否你开票支持该法案,,请在正式的的职位填上支持栏。;是否废对该法案的由舆论决定,请在正式的的职位填写弃权栏。;多项选择被以为是弃权。。

  2、委任证明剪报、一次的印数或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位许诺不可避免的堵漏钤。。

付托人(署名或盖印): 代理人(署名):

主同一性证号码: 代理人的同一性证号码:

客户译成搭档理由: 付托人持股数(单位):股):

  付托日期: 年 月 日

  保密的限期:自译成搭档署名之日起至译成搭档大会完毕之日起

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